证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-051
广东安居宝数码科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时
股东大会通知未根据信息披露公告格式指引第 4 号—上市公司召开股东大会通
知公告格式（2016 年修订）进行发布，现特根据上述规定对“参加网络投票的
具体操作流程”等内容进行更正如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第十三次会议决定召开公司 2016
年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 8 月 1 日召开的第三届董事会
第十三次会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，本次
会议的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 8 月 17 日（星期三）下午 2:30
网络投票时间：2016 年 8 月 16 日-2016 年 8 月 17 日，其中，通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日 2016 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30,
下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开
始时间（2016 年 8 月 16 日下午 3:00）至投票结束时间（2016 年 8 月 17 日下午
3:00）期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的
方式。
1
6、出席对象：
（1）股权登记日为 2016 年 8 月 11 日（星期四）。于 2016 年 8 月 11 日（星
期四）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加经营场所及修订公司章程的议案》
该议案以特别决议进行表决。
（二）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2016 年 8 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2016 年 8
月 17 日（星期三）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午 8:30-12:00、
2
下午 2:00-6:00；采用信函或传真方式登记的需在 2016 年 8 月 16 日下午 17：00
之前送达或者传真（020-82082030）到公司。
3、登记地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携
带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、其他事项
本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
会务联系人：黄伟宁
电话：020-82051026
传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)
地址：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 1 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“365155”，投票简称：“安居投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
本次临时股东大会设总议案，总议案对应编码为 100，议案一为 1.00，议案
二为 2.00，依次类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应
的议案编码如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 本次会议全部议案 100
议案一 《关于增加经营场所及修订公司章程的议案》 1.00
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案二 2.00
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股
议案三 3.00
票相关事宜的议案》
（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案
的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
广东安居宝数码科技股份有限公司
股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表(本人/本单位的代理人)出席广东安居宝数
码科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意
见表决。
委托人签名(盖章)：
委托人证照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决指示：
表决
序号 议案
赞成 反对 弃权
1 《关于增加经营场所及修订公司章程的议案》
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期
2
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行
3
股票相关事宜的议案》
备注：授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
6
附件三：
广东安居宝数码科技股份有限公司
股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
股东地址
法人股东法定代表
个人股东身份证号
人姓名
码/ 法人股东营业
执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 受否委托
/名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股
东盖章）
7
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