证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-76
数源科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 1 日下午 13：30。
网络投票时间：2016 年 7 月 31 日至 2016 年 8 月 1 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 1 日上午
9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 7 月 31 日下午 15：00
至 2016 年 8 月 1 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼 2 楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2016 年 7 月 26 日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章
程》的有关规定。
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二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 142,467,103 股，占上市公司总股份的
48.4582％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 140,255,703 股，占上市公司总股份的
47.7060％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,211,400 股，占上市公司总股份的 0.7522％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,214,600 股，占上市公司总股份的
0.7533％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股份的
0.0011％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,211,400 股，占上市公司总股份的 0.7522％。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《关 于 控 股 子 公 司 与 关 联 方 共 同 投 资 的 关 联 交 易 议 案 》，该议案
由公司董事会提请大会表决。
本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关
联 关 系 ， 其 所 持 的 140,252,503 股 股 份 ， 在 表 决 中 已 按 规 定 回 避 表 决 。
总表决情况：
同意 2,214,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
2
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 以特别决议审议通过了《关 于 控 股 子 公 司 对 母 公 司 提 供 担 保 的 议 案 》，该议
案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 142,467,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕
崇华、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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