证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-068
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于为全资子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广
州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）发展,公司以自有资金为亿
程信息提供总额不超过2,500万人民币的借款，借款期限自与亿程信息签订借款
协议之日起至2016年12月31日止，公司将按中国人民银行公布的同期同档次贷款
基准利率基础上上浮10%向亿程信息收取利息。同时，为保障公司在其与亿程信
息签订的《最高额借款合同》项下的债权，公司股东、副董事长且在亿程信息担
任董事长的曾卓先生及其配偶同意为亿程信息在《最高额借款合同》项下还款等
义务的履行提供连带责任保证担保。
由于公司董事王雅军先生、曾卓先生和谭平江先生同时也在亿程信息担任董
事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，秉承实质重
于形式的原则，上述事项构成了上市公司的关联交易。
公司于2016年07月28日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供借款暨关联交易的议案》。关联
董事王雅军先生、曾卓先生、谭平江先生回避表决。该事项已经公司独立董事事
前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
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二、关联方基本情况
公司名称：广州亿程交通信息有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2003 年 11 月 06 日
住 所：广州市番禺区大龙街清河东路傍西路段番禺汽车客运站九楼
法定代表人：曾卓
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：信息电子技术服务；卫星及共用电视系统工程服务；贸易代理；
软件服务；信息系统集成服务；软件开发；通信系统工程服务；城市轨道交通设
施工程服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；商品零售贸易（许可审批类
商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；计算
机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；交通运输咨询服务；计算机技
术开发、技术服务；信息技术咨询服务；通信工程设计服务；通信终端设备制造；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；增值电信服务；跨地区增值电信服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系：是上市公司的全资子公司
截至 2015 年 12 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司经审计的资产总额
59,151.66 万元，负债总额为 14,618.38 万元，净资产为 44,533.28 万元，资产
负债率为 24.71%；2015 年 1-12 月营业收入为 21,162.33 万元，利润总额为
1,980.60 万元，净利润为 1,912.86 万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计。
截至 2016 年 03 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司资产总额 63,836.67
万元，负债总额为 18,519.00 万元，净资产为 45,317.67 万元，资产负债率为
29.01%；2016 年 1-3 月营业收入为 7,424.68 万元，利润总额为 933.69 万元，
净利润为 744.40 万元。以上数据未经审计。
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截止本公告披露之日，广州亿程交通信息有限公司资产负债率不超过70%。
三、交易协议主要内容
关联交易事项：为支持全资子公司广州亿程交通信息有限公司发展,公司以
自有资金为亿程信息提供借款。同时，为保障公司在其与亿程信息签订的《最高
额借款合同》项下的债权，公司股东、副董事长且在亿程信息担任董事长的曾卓
先生及其配偶同意为亿程信息在《最高额借款合同》项下还款等义务的履行提供
连带责任保证担保。
借款期限：自与亿程信息签订借款协议之日起至 2016 年 12 月 31 日止
借款金额：不超过 2,500 万元人民币
贷款利率与利息：公司按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率基础
上上浮10%向亿程信息收取利息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率基础上上
浮10%，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、
公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司本次为亿程信息提供总额不超过2,500万人民币的借款是为了支持其发
展，满足其经营需要，以保证其业务的顺利开展，有利于该公司的长远发展，且
公司股东、副董事长曾卓先生及其配偶同意为亿程信息向公司借款提供连带责任
保证担保，风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对
公司的生产经营造成不利影响。
六、截至披露日与该关联人发生的借款余额为2,000万元人民币
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司
提供借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，
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并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次关联交易是为了支持全资子公司广州亿程交通信息有限公司发展且在
不影响公司正常经营的情况下为其提供借款，本次关联交易遵循了公平、自愿、
合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，保证了子公司业务的顺利
开展，有利于该公司的长远发展，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合
法权益。本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定，在审议本次关联交易时履行了法定程序且关联董事回避表决。我们
同意本次董事会形成的相关决议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、公司独立董事关于为全资子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；
4、公司独立董事关于为全资子公司提供借款暨关联交易的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016年08月01日
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