证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016－044
青海盐湖工业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2016 年 8 月 1 日（星期一）14:30 ；
2.召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司 16 楼
会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4.召集人：公司六届董事会；
5.主持人：董事长王兴富先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共 17 人，代表股份 1,059,867,231 股，
占公司有表决权股份总数的 57.0621%。其中：
1. 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 （ 及 代 理 人 ） 共 4 人 ， 代 表 股 份
1,029,416,481 股，占公司有表决权股份总数的 55.4226%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 13 人，代表
股份 30,450,750 股，占公司有表决权股份总数的 1.6394%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（及代理人）共 15 人，代表股
份 61,066,670 股，占公司有表决权股份总数的 3.2878％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）关于向青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案（本项议案
关联股东青海国有资产投资管理有限公司回避表决）
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 557，821，301 股，同意
555,712,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6219％；反对 2,109,275 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 58,957,395 股，
占出席会议中小股东所持股份的 96.5459％；反对 2,109,275 股，占出席会议中小
股东所持股份的 3.4541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
（二）关于修改《公司章程》的议案
表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,059,867,231 股，同意
1,059,859,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 7,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 61,059,170 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.9877％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经特别表决方式通过。
三、会议律师见证情况
1.律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
2.律师姓名：王正文 许宁
3.结论性意见：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 1 日
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