证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-061
成都运达科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 1 日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会在公司会议室通
过现场会议的方式召开了第十九次会议，会议通知于 2016 年 7 月 28 日以邮件发
出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事和部分高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符
合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、 审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》；
补选穆林娟女士为第二届董事会审计委员会委员，并批准穆林娟女士为审计
委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 审议通过《关于补选第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》；
补选穆林娟女士为第二届董事会战略与发展委员会委员，任期至本届董事会
届满。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
补选何鸿云先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会
届满。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 1 日
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