证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－055
河南易成新能源股份有限公司
关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
财务总监许玉柱先生的书面辞职报告，因工作变动，许玉柱先生提请辞去其所担
任的公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许玉柱先生
递交的辞职报告自送达董事会时生效。辞职生效后，许玉柱先生不再在公司担任
任何职务。公司董事会对许玉柱先生担任财务总监期间为公司规范运作及公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2016 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会审查，
董事会同意聘任江泳先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。 江
泳先生简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒
体上披露的相关公告）。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为江泳先生具备担任上市
公司财务总监的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，同意聘任江泳先生担任公司财务总监。（具体内容详见公司于同日在中国
证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司第三
届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》）。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○一六年八月一日
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