证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－054
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 28 日以
专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的
通知，会议于 2016 年 7 月 29 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董
事长孙毅先生主持。应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等
有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》；
公司董事会于近日收到财务总监许玉柱先生提交的书面辞职报告，许玉柱先
生由于工作变动，申请辞去在公司担任的财务总监职务，辞职后许玉柱先生不再
在公司任职。经公司董事会提名委员会审查通过，同意公司聘任江泳先生为公司
财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。（江泳先生简历详见附件）
《关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告》、《独立董事关于公司第三届
董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
根据公司业务拓展需要,同意公司在原有经营范围中再增加“销售机器设备、
建材、钢材、加工配件、橡胶制品、树脂、油焦等材料及对外贸易”。因增加经
营范围，同时，同意将《公司章程》第十三条增加上述内容。(具体内容以工商
行政管理部门登记为准)。
本议案与第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于增加公司经营范围暨
修改<公司章程>的议案》将一并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，同
时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公司经营层可按有关审批、登记机
关要求对增加经营范围及有关其他事项的变更手续,并办理《公司章程》及其他
有关事项的登记备案等手续。
《关于拟增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》、《独立董事关于公
司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》；
同意公司申请股票自 2016 年 8 月 19 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超
过 6 个月，预计最迟于 2016 年 11 月 18 日披露正式预案并申请复牌。
《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的公告》、《独立董事关于公司
第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国
证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4.审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 8 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇一六年八月一日
附件：
江泳先生简历
江泳，男，汉族，44岁，本科学历，高级会计师。1992年起在中国平煤神马
集团工作，1992年至2004年历任一矿财务科副科长、结算中心主任、财务科科长
职务；2004年至2009年历任中国平煤神马集团财务处成本科副科长、科长，2009
年至今任中国平煤神马集团财务资产部副主任会计师。截止公告日，江泳先生未
持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现江泳先生有《公司法》中规定不
能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
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