证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-062
广东万家乐股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016 年8月1日下午14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8
月1日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2016年7月31日15:00—2016年8月1日15:00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长杨印宝先生
（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共12人，代
表有表决权股份186,079,361股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）
的26.94%。其中：
1、 出席现场会议的股东授权委托代表4人，代表有表决权股份178,329,650
股，占公司有表决权股份总数的25.81%；
2、 通过网络投票方式参加投票的股东8人，代表有表决权股份7,749,711股，
占公司有表决权股份总数的1.12%；
3、出席会议持有公司5%以下股份的股东10人，代表有表决权股份13,607,252
股，占公司有表决权股份总数的1.97%；
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会
议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果
1、关于董事会换届选举的议案
（1）《选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，陈伟先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（2）《选举李向民先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，李向民先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（3）《选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，张敬来先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（4）《选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，沈桂贤先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（5）《选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，张逸诚先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（6）《选举金勇先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，金勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（7）《选举张译军先生为第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，张译军先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（8）《选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，朱慈蕴女士当选为公司第九届董事会独立董事。
（9）《选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，祁怀锦先生当选为公司第九届董事会独立董事。
（10）《选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，张晨颖女士当选为公司第九届董事会独立董事。
（11）《选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，蒋春晨先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2、关于监事会换届选举的议案
（1）《选举艾穂江先生为第九届监事会股东代表监事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，艾穂江先生当选为公司第九届监事会股东代表监
事。
（2）《选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，樊均辉先生当选为公司第九届监事会股东代表监
事。
（3）《选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事》
表决情况：同意186,079,361股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,607,252
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过，刘革女士当选为公司第九届监事会股东代表监事。
另外，经广东万家乐股份有限公司工会联合会推荐，各企业职工代表大会
选举王超先生和卢朝先生为公司第九届监事会职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
（二）见证律师：华青春
（三）结论性意见：万家乐2016年第四次临时股东大会的召集与召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章
程的规定，作出的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二 0 一六年八月一日
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