证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-031
贝因美婴童食品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 1
日下午 14 点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2016 年 8 月 1 日上午 9：30—11:30，下午 13：00—15：00。本次会议通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 7 月 31 日下午 15：00
至 2016 年 8 月 1 日下午 15：00 的任意时间。本次临时股东大会由公司董事会召
集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证
律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》
的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数
532,407,881 股，占公司股份总数的 52.0682%，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份数
532,405,381 股，占公司股份总数的 52.0680%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 2,500 股，占
1
公司股份总数的 0.0002%。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计 5 人，代表股份 1,716,281 股，占公司股份总数的 0.1678%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所
见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
1、《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：同意 532,406,681 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 1,715,081 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9301％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0699％。
四、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意
见书，认为：贵司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，
本次会议通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
二〇一六年八月一日
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