证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-45
湖北回天新材料股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会
议会议于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知于 2016 年 7 月 25 日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由监事会主席金燕女士主持。
二、监事会会议审议情况
出席会议的全体监事经过认真审议，形成了以下决议：
1、审议通过了关于《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2016 年半年度报告》全文
及摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确，完整地反映了公司 2016 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
详见公司在证监会指定网站披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第七届监事会第六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 1 日
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