证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2016-58
杭州汽轮机股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届二次董事会于2016年7月26日以书
面形式发出通知，并于2016年8月1日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定，本次会议合法有效。
经统计，参加通讯表决的11位董事，采用记名表决方式对下列议
案进行了表决：
一、审议《关于公司为杭州汽轮重工有限公司提供担保的议案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
公司全资子公司杭州汽轮重工公司申请国家开发银行专项基金，
国家开发银行要求本公司以持有的杭州银行部分股份为汽轮重工公
司提供股权质押担保，具体内容详见公司公告：《杭州汽轮机股份有
限公司对外担保公告》（公告编号：2016-59）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
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