证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-067
深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（临
时）会议通知于 2016 年 7 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、
视频及通讯方式于 2016 年 7 月 29 日上午召开了本次会议。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于向工信部申请增加移动通信转售业务覆盖范围的议
案》
为了顺利开展与中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”）、中国
电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）、中国移动通信有限公司（以下简称
“中国移动”）合作的转售业务，董事会同意公司向工业和信息化部提交中国联
通、中国电信和中国移动增加通信转售业务覆盖范围的申请，申请内容如下：
1、公司经营移动通信转售业务覆盖范围增加中国联通 27 个区域，包含：莆
田、沧州、邯郸、邢台、安阳、新乡、商丘、周口、信阳、开封、许昌、濮阳、
大庆、佳木斯、荆门、咸宁、孝感、吉林、鞍山、抚顺、包头、大同、长治、乐
山、泸州、绵阳、宜宾。
2、公司经营移动通信转售业务覆盖范围增加中国电信 35 个区域，包含：沧
州、承德、衡水、廊坊、秦皇岛、邢台、张家口、开封、平顶山、新乡、大庆、
齐齐哈尔、绥化、吉林、连云港、盐城、鞍山、丹东、抚顺、锦州、盘锦、营口、
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赤峰、鄂尔多斯、呼和浩特、呼伦贝尔、菏泽、聊城、日照、威海、潍坊、淄博、
大同、临汾、长治。
3、公司经营移动通信转售业务覆盖范围增加中国移动 66 个区域，包含：蚌
埠、亳州、芜湖、泉州、漳州、南平、兰州、东莞、佛山、中山、惠州、韶关、
南宁、桂林、柳州、贵阳、海口、沧州、邯郸、邢台、秦皇岛、洛阳、南阳、大
庆、黄冈、十堰、宜昌、恩施、孝感、咸宁、衡阳、邵阳、岳阳、四平、苏州、
南通、徐州、常州、盐城、淮安、镇江、南昌、上饶、鞍山、锦州、呼和浩特、
包头、银川、青岛、烟台、潍坊、济宁、淄博、泰安、大同、绵阳、德阳、资阳、
乌鲁木齐、红河、曲靖、大理、昭通、玉溪、金华、衢州。
根据目前移动转售业务经营情况，公司计划在全国范围内开展移动转售业务，
共计 341 个区域。经营范围的扩充将根据与中国联通、中国电信和中国移动三家
基础运营商后续签署的《移动转售业务合作补充协议》内容中包含的本地网范围
分期分批进行开放。具体如下：
1、公司经营移动通信转售业务后续将增加中国联通覆盖范围，包括张家口、
承德、秦皇岛、廊坊、衡水、朔州、阳泉等 255 个区域；
2、公司经营移动通信转售业务后续将增加中国电信覆盖范围，包括朔州、
阳泉、晋城、沂州、晋中、运城、吕梁等 256 个区域；
3、公司经营移动通信转售业务后续将增加中国电信覆盖范围，包括张家口、
承德、廊坊、衡水、朔州、阳泉、长治等 240 个区域。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于向工信部申请增加移动通信转售业务覆盖范围的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 12 日出具的“证监许可【2016】
769 号”《关于核准深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,135 万股，新增股份于 2016
2
年 7 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，公司总股本
由 99,138.4839 万股增至 103,273.4839 万股。根据 2015 年第三次临时股东大会审
议通过的关于办理本次非公开发行股票具体事宜的相关授权，董事会同意对公司
章程进行修订，具体如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
99,138.4839 万元。 103,273.4839 万元。
第十九条 公司股份总数为 99,138.4839 万 第十九条 公司股份总数为 103,273.4839
股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。
《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修改后的《公司章程》和《<深圳市爱施德股份有限公司章程>修改对照表》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十九日
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