证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-047
广东金明精机股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二
十二次会议于 2016 年 7 月 29 日下午 4:30 在汕头市濠江区纺织工业
园公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月
28 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议并表决，
审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：《广东金明精机股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合
法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的
持续发展。
关联监事李伟明、黄汉彬回避表决。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
二、审议通过了《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单
及其份额分配的议案》。
监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进
行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相
关法律、法规的规定。
关联监事李伟明、黄汉彬回避表决。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十九日
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