证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-046
广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十
四次会议于 2016 年 7 月 29 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月 28 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 名，实际到会
董事 7 名。会议由董事长马镇鑫主持，公司监事及其他高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，
审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》；
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司治理水
平，增强员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规
定，拟定了《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》。公司独立董事对此项议案发表了一致同意的独立意见，公司监
事会审议并通过本议案，并对参与第一期员工持股计划的对象名单进
行了核查。
关联董事孙伟龙回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及
其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机
股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授
权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作
出决定；
（3）授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解
锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员
工持股计划作出相应调整；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托
管机构的选聘、变更作出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事孙伟龙回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议
案》。
公司拟于 2016 年 8 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会，
审议上述相关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
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