股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2016—057
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 7 月 26 日以电子邮件方式向公司
全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，并于 2016 年 8 月 1 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任伏红卫先生为公司财
务总监兼财务负责人；
伏红卫，男，1978 年出生，山东财政学院（今山东财经大学）财政学专业
本科毕业，会计师。曾任职于力诺集团有限责任公司、上海力诺物流有限公司。
2005 年加入中化国际（控股）股份有限公司，历任财务总部集装罐事业部财务
经理、天津港中化国际危险品物流有限公司财务经理、精细化工事业总部财务总
监、精细化工绩效管理部总经理、财务总部会计部总经理。现任本公司财务副总
监。
独立董事对上述高级管理人员的聘任表示同意。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任顾玉宝先生为公司审
计部经理。
顾玉宝，男，1963 年出生，大学本科毕业，会计师，审计师。曾任南通树
脂有限公司财务科科长、本公司资产财务部副经理、计财部副经理、管理部经理、
审计部经理。现任公司财务部经理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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