证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临 2016-020
上海新黄浦置业股份有限公司
关于董事会秘书退休的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会秘书李薇洁女士因已超过法定退休年龄,不再担任公司董事会
秘书职务。李薇洁女士自担任公司董事会秘书以来,恪尽职守,勤勉尽责,确保
公司证券事务工作有序规范,公司董事会对李薇洁女士任职期间为公司所做贡献
给予高度评价和衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会
秘书管理办法》等有关规定,在聘任新的董事会秘书前,由公司财务总监余新水
先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照有关规定选聘董事会秘书并及
时公告。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
2016 年 8 月 1 日