证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-063
保龄宝生物股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝
公司”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2016 年 7 月 15 日在指定信
息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案
内容已依法披露。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会变更前次股东
大会决议涉及的议案名称为《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理终止重大资产重组相关事宜的议案》、《关于终止公司第一期员工持股计划
的议案》。
一、会议召开情况
（一） 会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 8 月 1 日下午 14:00。
2、网络投票时间：2016 年 7 月 31 日—8 月 1 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8
月 1 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2016 年 7 月 31 日下午 15:00 至 8 月 1 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路 1 号保龄宝公司办
公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
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（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计 12 人（均为非关联股东，无需回避表决），代
表股份 144,611,921 股，占公司股份总额的 39.1631%。其中：出席现场会议的
股东及股东代理人共 4 人，代表股份 144,411,221 股，占公司股份总额的
39.1087%；通过网络投票的股东共 8 人，代表股份 200,700 股 ，占公司股份总
额的 0.0544%。出席本次股东大会的中小投资者共 8 人，代表股份 200,700 股，
占公司股份总额的 0.0544%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2016 年 7
月 26 日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公
司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过
如下议案：
（1）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项并撤回申请文件的议案》；
投票结果：同意 144,421,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8681％；
反对 190,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1319％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9826％；反对 190,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 95.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关
事宜的议案》；
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投票结果：同意 144,421,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8681％；
反对 190,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1319％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9826％；反对 190,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 95.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
投票结果：同意 144,421,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8682％；
反对 190,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1318％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0324％；反对 190,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.9676％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见
证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
具体内容详见 2016 年 8 月 2 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师
事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2016年第二次
临时股东大会法律意见书。
特此公告。
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保龄宝生物股份有限公司
2016 年 8 月 1 日
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