证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-061
保龄宝生物股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第三
届董事会第二十五次会议的通知于 2016 年 7 月 26 日以电子邮件及电话的方式发
出，会议于 2016 年 8 月 1 日上午 9 点 30 分在公司办公楼五楼会议室召开。应出
席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事
长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下决议：
会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合
资公司的议案》
同意公司与浙江中稷康特殊医学用途配方食品股份有限公司（以下简称“中
稷康”）就发展特殊医学配方食品产业进行战略合作，共同出资在山东禹城国家
高新开发区设立“山东中稷康特医食品有限公司”（最终名称以工商部门核准为
准，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本 600 万元，其中：公司以自有现金出资人民币 306 万元，
占合资公司 51%股权；中稷康出资人民币 294 万元，占合资公司 49%股权。
拟注册地：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号。
经营范围：特医食品、保健食品研发、生产、销售；预包装食品销售（最终
以工商营业执照登记为准）。
董事会同意授权公司法定代表人刘宗利先生或经刘宗利先生授权的相关人
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员办理相关业务及签署相关文件。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露
媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2016 年 08 月 01 日
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