股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2016-45
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议于 2016 年 8 月 1 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及
高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规
和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《2016 年半年度报告及摘要》；
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公
司章程的规定，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、马连勇回避了
表决。
本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
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