证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016040
债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2016 年 8 月 1 日召开，会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东
大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间。
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 17 日（星期三）下午 14：00；
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 16 日至 2016 年 8 月 17 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 17 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2016 年 8 月 16 日 15：00 至 2016 年 8 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于 2016 年 8 月 11
日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于减少公司注册资本的议案》；
2．审议《关于修订<公司章程>议案》；
3．审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
以上议案经公司第六届董事会第十四次会议表决通过，详见公司同日刊载于
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
以上议案中，议案 1、2 为特别表决议案，需经参加股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过方为有效；议案 3 为普通表决议案，需经出席股东大会
的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披
露。
三、现场会议登记方法
1．登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股
东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2016 年 8 月 15 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－15:00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2015 年 8 月 15
日（含 15 日）前送达或传真至本公司登记地点。
3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司
董事会办公室。
4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系人：陈志
电话：023-67886985 传真：023-67886986
地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
邮编：401121
2．参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案1 《关于减少公司注册资本的议案》 1.00
议案2 《关于修订<公司章程>议案》 2.00
议案3 《关于申请发行超短期融资券的议案》 3.00
（2）填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年8月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月16日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月17日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限
公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2016 年 月 日
会议表决情况
表决情况
议 案 名 称 备 注
同意 反对 弃权
议案1 《关于减少公司注册资本的议案》
□ □ □
议案2 《关于修订<公司章程>议案》 请在相应方
□ □ □
框内画“√”
议案3 《关于申请发行超短期融资券的议案》
□ □ □
注： 1、股东请在选项方框中打“√”；
2、每项均为单选，多选为无效票。
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