证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-074
苏交科集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21 日以电子邮
件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。
本次会议于 2016 年 7 月 31 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。
应参加会议董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司全体监事及部分高级管理人员列
席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要
表决结果： 7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
独立董事对 2016 年半年度报告相关事项发表了独立意见；监事会对该议案发
表了核查意见。
《2016 年半年度报告》全文和摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站；《2016 年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券时报》和《上海证券
报》。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2016 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十一日
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