证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-033
安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十六次会议于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2016 年 7 月 21 日以纸质文件及电子邮件形式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董
事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票
方式通过了以下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年半年度报告
及摘要》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》详见
2016 年 8 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2016
年 半 年 度 报 告 》 详 见 2016 年 8 月 2 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
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本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2016 年 8 月 2 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意
见》。
《安徽皖通科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》详见 2016 年 8 月 2 日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》详见 2016 年 8 月 2 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司派出董事、监事管理
制度》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司派出董事、监事管理制度》详见
2016 年 8 月 2 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 1 日
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