股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2016-052
辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议
于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及
会议资料于 2016 年 7 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议
应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加
会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:
1、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
监事会意见:经认真审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司
提供的审计工作质量符合法律法规要求。公司聘任立信会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2016 年审计机构的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动
资金的议案》。
监事会意见:公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资
金,符合公司发展的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,充实公司的流
动资金,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司本次事项审议
程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司募投项
目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告!
辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 1 日