辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审议，经
对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就会议所涉及的事项
发表独立意见如下：
一、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过
程中，审计工作质量符合法律法规要求，同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司审计机构。
公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的决策程序符合《公司法》、《辽宁大金重工股份有限公司章
程》等有关规定。
二、关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资
金的独立意见
公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资
金的需求，降低财务费用，促进公司业务发展，有利于提高公司盈利
能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资
者利益的情形。公司本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司募投项目结项并将节
余募集资金及利息永久补充流动资金。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于续聘审
计机构的独立意见》之签署页)
独立董事：
许 峰：
石桐灵：
孙文纺：
2016 年 8 月 1 日
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