证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-064
深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”）第七届董事会第二次临时会
议于2016年8月1日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年7月28日以电
子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决
董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据王立董事长的提名，公司第七届董事会聘任刘志军先生担任公司总经理，
任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据刘志军总经理的提名，公司第七届董事会聘任郑丹女士、朱龙清先生、
薄洪锡先生担任公司副总经理，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对聘任公司总经理、公司副总经理等高级管理人员的事项发表
独立意见:认为刘志军先生、郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡先生任职资格符合
担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形,亦无被中国证监会确定为市场禁入等尚未解除之情形,同意公
司董事会聘任刘志军先生担任公司总经理，聘任郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡
先生担任公司副总经理。此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次临时会议决议
（二）独立董事意见书
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：刘志军先生、郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡先生简历
深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
附件：刘志军先生、郑丹女士、朱龙清先生、薄洪锡先生简历
1.刘志军，男，1968 年出生，工学硕士。现任公司党委书记、董事、总经
理。兼任南通赛格时代广场管理有限公司、深圳市赛格电子市场管理有限公司、
西安赛格电子市场有限公司、西安海荣赛格电子市场有限公司董事长，深圳赛格
投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市赛格电子商务有限公司、深圳市赛格
小额贷款有限公司董事，喀什深圳城有限公司监事。历任深圳赛格股份有限公司
党委副书记、深圳市赛格集团有限公司经营部经理、深圳市赛格宝华企业发展股
份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理，深圳市赛格电子
商务有限公司、上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长。
刘志军先生持有深圳赛格股份有限公司 A 股 10，000 股，除上述简历披露的
任职关系外，刘志军先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，
与本公司及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联
合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代
表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
2.郑丹，女，1965 年出生，理学硕士，高级经济师。现任公司党委副书记、
纪委书记、董事、副总经理、董事会秘书，中国上市公司协会第二届董秘委员会
常委，兼任吴江赛格电子市场管理有限公司、深圳市赛格宝华企业发展股份有限
公司、苏州赛格数码广场管理有限公司、苏州赛格智能科技有限公司董事长，深
圳市赛格小额贷款有限公司、南通赛格时代广场管理有限公司、南通赛格商业运
营管理有限公司、深圳赛格投资管理有限公司董事，长沙赛格发展有限公司、深
圳市赛格电子商务有限公司、深圳华控赛格股份有限公司监事会主席。历任公司
筹备办主任助理、深圳中康玻璃有限公司股改办副主任、本公司办公室副主任、
主任、证券事务代表，苏州赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格宝华
企业发展股份有限公司、深圳市赛格储运有限公司、深圳市赛格导航科技股份有
限公司、深圳市赛格储运有限公司、深圳市赛格导航科技股份有限公司、深圳市
赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席，深圳市鸿基（集团）股份有限公司
独立董事，深圳赛格信力德有限公司、深圳赛格三星股份有限公司、深圳市赛格
电子商务有限公司、深圳华控赛格股份有限公司董事等职位。
郑丹女士持有深圳赛格股份有限公司 A 股 42,586 股，除上述简历披露的任
职关系外，郑丹女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与
本公司及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合
印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
3.朱龙清，男，1961 年出生，MBA，会计师。现任公司党委委员、副总经理。
兼任长沙赛格发展有限公司、深圳赛格南京电子市场管理有限公司、无锡赛格电
子有限公司、上海赛格电子市场经营管理有限公司、深圳市赛格实业投资有限公
司董事长，南通赛格时代广场发展有限公司、南通赛格商业运营管理有限公司、
深圳市赛格电子商务有限公司、深圳市赛格导航科技股份有限公司董事，深圳市
赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席。历任深圳市赛格储运有限公司董事
长、监事会主席、深圳市赛格通信有限公司董事长、深圳市赛格宝华企业发展股
份有限公司、深圳市赛格实业投资有限公司董事、总经理，深圳市赛格中电彩色
显示器件有限公司总经理、深圳赛格三星股份有限公司监事、公司监事（职工监
事）、财务部部长、企划部部长、物业经营部部长、产权运营总监。
朱龙清先生持有深圳赛格股份有限公司 A 股 12,000 股，除上述简历披露的
任职关系外，朱龙清先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，
与本公司及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联
合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代
表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
4.薄洪锡，男，1958 年出生，本科，高级会计师，现任公司党委委员、副
总经理，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事、总经理。兼任南通赛格商
业运营管理有限公司董事长。历任深圳第三建筑工程公司会计，深圳赛格宝华电
子股份有限公司会计、财务部副部长、部长，副总会计师、总会计师、副总经理。
薄洪锡先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系
外，薄洪锡先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与本公
司及其控股股东或实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发
的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、
董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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