南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2016－040
南京红太阳股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月
22 日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第
十次会议的通知》。2016 年 8 月 1 日，公司第七届董事会第十次会
议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及
高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2016年半年度报告》和《公司2016年半
年度报告摘要》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司 2016 年半年度报告全文》和《南
京红太阳股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》（公告编号：
2016-039）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
南京红太阳股份有限公司
二、审议并通过了《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》。
公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要
求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《南京红太阳股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2016-042）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月二日
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