廊坊发展:关于2016年第二次临时股东大会的延期公告

来源:上交所 2016-08-01 00:00:00
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证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2016-040

廊坊发展股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议延期后的召开时间:2016 年 8 月 10 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2016 年 8 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600149 廊坊发展 2016/7/27

二、 股东大会延期原因

鉴于公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司对本次股东大

会审议的《关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案》

决策程序尚未完成,公司董事会决定延期召开 2016 年度第二次临时

股东大会,延期至 2016 年 8 月 10 日下午 14:40 召开;股权登记日不

变,仍为 2016 年 7 月 27 日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2016 年 8 月 10 日 14 点 40 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自 2016 年 8 月 10 日

至 2016 年 8 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司

2016 年 7 月 19 日刊登的公告(公告编号:2016-032)。

四、 其他事项

(一)登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的

有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委

托书(附件一)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他

能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加

盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法

人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委

托书(法定代表人签字并加盖公章)(附件一)、法人营业执照副

本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其

他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

(二)登记时间:2016 年 8 月 8 日

上午 9:30–11:30,下午 14:00–16:00

(三)登记地点:河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高

第 3 楼会议室。

(四)联系人:张春岭

电话:0316-6066958

传真:0316-6069858

邮编:065000

(五)参会股东食宿及交通等费用自理。

廊坊发展股份有限公司董事会

2016 年 7 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

廊坊发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2016

年 8 月 10 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联

1

交易的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行

表决。

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