证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临 2016-031 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 7 月 28
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
本次会议于 2016 年 7 月 31 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现
场和电话会议的相结合形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持,会议应到
董事 8 人,实到董事 8 人,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西
藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:
(一) 审议并通过《关于公司签订<资产收购框架协议书>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 31 日