证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2016-021
四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第七次会议（通讯）的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于2016年7月22日以电子邮件并短信通知的方式发
送给公司董事、监事、高级管理人员。
（三） 会议于2016年7月29日上午10:00以通讯表决方式（书面、传真等）召
开。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）2016 年半年度报告全文和摘要；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 和 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）摘要同时刊登于《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》）。
（二）关于使用部分公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案。
在保证公司正常经营所需资金及风险可控的前提下，为合理利用公司闲置自
有资金，提高公司资金的使用效率、增加资金管理收益、维护股东权益，根据公
司经理层的提案，董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（且不超过公
司净资产的 15%）的闲置自有资金进行短期理财，投资品种为银行（不包括地方
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银行）发行的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。投资
决议有效期限：自董事会审议通过之日起两年内有效。在投资期限内，上述投资
额度可滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权和落实具体购买事宜及
风险控制。
独立董事发表了同意的独立意见。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
本议案经全体董事过三分之二通过，符合公司章程规定。
具体内容详见同日披露的《四川天一科技股份有限公司关于使用部分公司闲
置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（临 2016-022）。
三、上网公告附件
1、天科股份独立董事“关于使用部分公司闲置自有资金购买保本型银行理
财产品的的议案”的独立意见。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 1 日
●报备文件：
1、天科股份第六届董事会第七次会议（通讯）决议。
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