证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-036
云南西仪工业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2016 年 7 月 26 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，2016 年 7 月
28 日以电邮或书面送达的方式发出会议变更通知，于 2016 年 7 月 31 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，分别是江朝
杰、蒋渝、王怀成、罗发兴、杨建玲。会议由监事会主席江朝杰先生主持。符合
《公司法》及公司章程的规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司发行股份购买
资产并募集配套资金方案的议案》，并同意提交 2016 年第一次临时股东大会审
议。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司与交易对方签署
附条件生效的〈云南西仪工业股份有限公司与江苏省农垦集团有限公司、贵州长
征天成控股股份有限公司、承德友佳投资咨询中心（有限合伙）及周作安、范士
义等 27 名自然人关于发行股份购买资产的协议之补充协议〉（2016 年 7 月 31 日
签订）的议案》，并同意提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易定价的依据
及公平合理性说明的议案》。
四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于批准本次交易相关审
计报告、审阅报告、备考审阅报告与评估报告的议案》，并同意提交 2016 年第一
次临时股东大会审议。
五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈云南西仪工业股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（补充 2016 年 1-5 月
财务数据）〉及其摘要的议案》，并同意提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次交易履行法定程
序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
监 事 会
二○一六年八月一日
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