证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-029
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月
23 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十五次会议的通知，会议于
2016 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯表决方式形成以下决议：
1、 审议通过了《关于对秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司增加投资的议
案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司扩大生产规模的发展需要，公
司对其增加投资 233,068,190.38 元。
2、 审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据深圳五洲龙公司的发展需要，股东双方拟同比例增加投资共计 2.167
亿元人民币，公司按照持股比例增加投资为 1.04 亿元人民币。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
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