证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2016-022
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年7月29日以通
讯表决方式召开。本次会议通知已于2016年7月27日以传真、电子邮件和专人送
达方式送达各位董事。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。会议
的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下决议：
1、关于聘任公司董事会秘书的议案。
鉴于王文建先生辞去了公司董事会秘书职务，根据公司董事长梁习明先生提
名，聘任滕万军先生为公司董事会秘书。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2016年7月29日
董事会秘书简历：
滕万军，男，1977 年 9 月出生，本科学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水
头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员。2008 年 7 月至 2012 年
9 月任本公司证券部部长，2012 年 10 月至 2014 年 4 月任本公司证券部主任科员，
2014 年 4 月至今任本公司证券事务代表。
滕万军先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩罚以及其他《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书联系方式：
电 话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
邮 箱：jingymd@163.com
地 址：甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤大厦六楼
邮 编：730030
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