股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2016-028
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年
7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2016 年 7 月 20
日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决
董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《公司 2016
年半年度报告》。
《公司 2016 年半年度报告》 正文）详见 2016 年 7 月 30 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避，表决通过了
《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》。
同意公司 2016 年与中国大唐集团公司两家控股企业发生检修业
务和办公场所租赁的日常关联交易，总金额约 5748 万元。详见同日
披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司 2016 年日常关联
交易的公告》（编号：临 2016-029）。
本议案属于公司与关联法人之间的关联交易事项，关联董事回
避表决。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 29 日
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