证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-028
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次会议于 2016 年 7 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出，会
议于 2016 年 7 月 29 日下午在公司十楼会议室召开。会议应到董事
11 人，现场参会 10 人，委托出席 1 人，董事吴玉华委托董事朱凤坡
出席会议并行使表决权。会议由董事长邓西清主持，公司监事、部分
高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举邓西清为董事长。任期与第六届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的
议案》
（一）选举董事会提名委员会成员
1、选举张云起为提名委员会成员
1
2、选举王亮为提名委员会成员
3、选举刘小浩为提名委员会成员
4、选举邓西清为提名委员会成员
5、选举尹纯刚为提名委员会成员
其中张云起为会议召集人
（二）选举董事会薪酬与考核委员会成员
1、选举王亮为薪酬与考核委员会成员
2、选举袁敏为薪酬与考核委员会成员
3、选举刘小浩为薪酬与考核委员会成员
4、选举邓西清为薪酬与考核委员会成员
5、选举尹纯刚为薪酬与考核委员会成员
其中王亮为会议召集人
（三）选举董事会审计委员会成员
1、选举袁敏为审计委员会成员
2、选举王亮为审计委员会成员
3、选举张云起为审计委员会成员
4、选举邓西清为审计委员会成员
5、选举为尹纯刚审计委员会成员
其中袁敏为会议召集人
（四）选举董事会战略委员会成员
1、选举邓西清为战略委员会成员
2、选举尹纯刚为战略委员会成员
3、选举董昌伟为战略委员会成员
4、选举孔一凡为战略委员会成员
5、选举朱四一为战略委员会成员
2
其中邓西清为会议召集人
各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1、聘任尹纯刚为公司总经理。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、聘任朱四一为公司董事会秘书。
鉴于朱四一暂未获得董事会秘书资格证，暂由董事长邓西清履行
董事会秘书职责，待朱四一取得董事会秘书资格证后正式履职。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同时聘任祝朝刚为公司证券事务代表。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述人员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的
议案》
1、聘任董昌伟为公司副总经理。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、聘任孔一凡为公司副总经理。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、聘任于进广为公司副总经理；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、聘任陈稼轩为公司副总经理；
3
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、聘任傅崑岚为公司副总经理；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、聘任杨永林为公司总工程师；
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、聘任朱四一为公司财务总监。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述人员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。
上述第一项至第四项议案中相关人员薪酬、津贴参照公司相关规
定执行，人员简历详见附件。议案中涉及的董事长、高级管理人员任
职资格，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于向安徽高速融资租赁有限公司办理融资租赁
的议案》
具体内容详见《关于向安徽高速融资租赁有限公司办理融资租赁
的议案》
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日
4
附件：上述相关人员简历
邓西清，男，1957 年出生，大学文化程度，工程师职称。历任
安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长
（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤
矿矿长；皖北煤电集团副总经理，皖北煤电集团党委委员、董事、副
总经理；公司第五届董事会董事长。现任公司董事长，皖北煤电集团
党委委员、董事、副总经理。
吴玉华，男，1963 年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿
总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，
皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师；公司第五届董事会董事。
现任公司董事，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。
朱凤坡，男，1963 年出生，研究生，律师，一级企业法律顾问。
历任皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法
律事务部部长、总法律顾问。公司第二届至第五届董事会董事。现任
公司董事、皖北煤电集团总法律顾问。
尹纯刚，男，1962 年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副总工程师，总工程
师，副矿长；集团公司生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党
委委员；公司钱营孜煤矿矿长、党委委员；公司副总经理。现任公司
董事、总经理。
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董昌伟，男，1962 年出生，研究生，高级工程师。历任公司刘
桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽
卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员，公司第五届董事会董事、
副总经理。现任公司董事、副总经理。
孔一凡，男，1964 年出生，研究生，高级工程师。历任安徽省
皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤
矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有
限责任公司矿长、党委委员，公司第五届董事会董事、总工程师。现
任公司董事、副总经理。
朱四一，男，1969 年出生，会计专业硕士学位，高级会计师。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，主
任会计师，副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长，
财务部部长，公司第五届监事会职工监事、财务部部长。现任公司董
事、董事会秘书、财务总监。
王亮，男，1964 年出生，博士,管理学教授，专长于企业管理优
化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006 年起一直任教于南京
财经大学。现任公司独立董事。
张云起，男，1964 年出生，中央财经大学商学院教授、博导，
专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008 年 5 月
起一直在中央财经大学任教。同时兼任海南普利制药股份有限公司
（拟上市）独立董事。现任公司独立董事。
袁敏,男,1975 年出生,注册会计师、会计学博士、会计学副教授。
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2006 年 3 月-2012 年 7 月任教于上海立信会计学院，2012 年 8 月至
今任教于上海国家会计学院。同时兼任上海物贸独立董事。现任公司
独立董事。
刘小浩，男，1976 年出生，博士，教授，博士生导师。专长于
化学与材料工程。2010 年 10 月至 2013 年 10 月作为海外杰出人才引
进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010 年 12 月入选中国科学院
“百人计划”并获择优支持；2012 年 12 月至 2013 年 12 月受聘为上
海科技大学物质学院兼职教授；2014 年 5 月进入江南大学化学与材
料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师。现任公司独立董事。
于进广，男，1962 年出生，大学文化程度，高级工程师职称。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善矿副总工程师兼技术科
科长，总工程师，矿长、党委委员；公司恒源煤矿矿长、党委委员。
现任公司副总经理。
陈稼轩，男，1973 年出生，大学文化程度，高级经济师职称。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司劳动工资部部长，人力资源部
部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任公司副总经理。
傅崑岚，男，1965 年出生，大专学历，高级工程师职称。历任
安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤矿党委委员、总工程师；皖
北煤电集团通风地测处副处长（主持工作）；公司通风地测部负责人，
通风地测部部长；公司祁东煤矿矿长、党委委员，公司副总经理。现
任公司副总经理。
杨永林，男，1962 年出生，大专学历，高级工程师职称。历任
7
安徽省皖北煤电集团有限责任公司毛郢孜煤矿副总工程师、总工程
师；刘桥二矿总工程师；公司副总经理；皖北煤电集团生产技术部副
部长；公司生产技术部负责人、部长。现任公司副总工程师。
祝朝刚，男，1979 年出生，大学本科，高级经济师。历任公司
第二届至第五届董事会证券事务代表。现任公司证券事务代表。
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