证券代码：600675 股票简称：*ST 中企 编号：临 2016-046
中华企业股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届董事会于 2016 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，公司董事
会由 6 名董事组成，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经与会董事审议，通过了审议通过了如下议案：
一、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
决议编号：2016-12，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公告
编号：临 2016-047。
二、关于修改公司章程部分条款的议案
该议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
决议编号：2016-12，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司关于修改公司章程的公告》，公告编号：临 2016-048。
特此公告
中华企业股份有限公司
2016 年 7 月 30 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
