证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-047
证券代码：136130 证券简称：16 葛洲 01
证券代码：136427 证券简称：16 葛洲 02
证券代码：136434 证券简称：16 葛洲 03
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议（临时）于 2016 年 7 月 24 日以书面方式发出通知，2016 年 7
月 29 日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主
持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，付俊雄董事因公务未能亲自
出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权，全体监事和部分
高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，形成以下决议：
一、审议通过关于授权签署巴基斯坦苏基克纳里水电站项目相关融资
协议的议案
公司第六届董事会第一次会议（临时）审议通过了《关于参股投资巴
基斯坦 Suki Kinari 水电站项目的议案》，具体内容详见本公司于 2015 年 1
月 20 日披露的《关于签订股份认购协议暨对外投资的公告》 临 2015-007）。
根据融资银行要求，为了顺利推进该项目，实现融资关闭，董事会同意授
权相关人员签署本项目相关融资协议。
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二、审议通过关于控股投资巴基斯坦苏基克纳里水电站项目的议案
具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司签订股份认购协议暨对外
投资的公告》。
三、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案
公司董事会聘任吴平安先生为公司总经济师（简历附后）。因工作调整，
徐志国先生不再兼任公司总经济师职务。
公司独立董事发表了独立意见，认为：吴平安先生符合《公司法》、《公
司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，
聘任程序合法有效。
四、审议通过关于设立葛洲坝水务（荆门）有限公司的议案
公司董事会同意设立“葛洲坝水务（荆门）有限公司”（以工商登记为
准），注册地址为湖北省荆门市。注册资本金为 42,300 万元，其中本公司
以现金出资 38,070 万元，持股比例为 90%；荆门市城市建设投资公司以现
金出资 4,230 万元，持股比例为 10%。经营范围为污水处理，河道治理，排
水管网、泵站及其它排水设施的咨询、设计、建设、设备供应、安装、运
营与维护，其它项目合同约定范围内的咨询、投资及其相关业务。
荆门市城市建设投资公司成立于 2001 年，注册资本为 13 亿元，注册
地址为荆门市东宝区雨霖路 6 号，法定代表人为杜佐鹏。截至 2015 年底，
荆门市城市建设投资公司总资产为 232.15 亿元，净资产为 124.44 亿元。
特此公告。
附件：吴平安先生简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 30 日
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吴平安先生简历
吴平安，男，1968 年 2 月出生，1990 年 6 月加入中国共产党，硕士研
究生学历，教授级高级工程师，1991 年 7 月参加工作，历任葛洲坝一公司
工程管理部部长，总经济师，副总经理兼总经济师，副总经理兼大渡河施
工局局长，董事长、总经理、党委副书记。现任中国葛洲坝集团股份有限
公司副总经济师。
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