股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2016-023
江苏弘业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2016 年 7 月 26 日
以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开。应参会董事 6
名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于控股子公司 2016 年度利用阶段性闲置自有资金购买银
行短期理财产品额度的议案》
为有效提高阶段性闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，同意本
公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”），根据其生
产经营资金需求状况，在确保公司日常运营及资金安全的前提下，以暂时闲置的
自有资金用于适时购买安全性、流动性较高的东亚银行、紫金农商行等银行发行
的银行保本型理财产品。
2016 年度，总额度为 1.6 亿元人民币，在该额度内，资金可循环使用。授
权爱涛文化管理层在额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限
至 2016 年 12 月 31 日。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
披露的“临 2016-024-《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司 2016 年度利用
阶段性闲置自有资金购买银行短期理财产品额度的公告》”。
二、审议通过《关于控股子公司法国 RIVE 公司购买厂房的议案》
同意本公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司的控股子公司法国
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RIVE 公司，以约 295.5 万欧元的总金额，购买位于法国巴黎主城区以南 35 公里
的 LIEUSAIT 市的 LEVANT 工业区新厂房，主要用于生产车间及仓库、办公室、
接待处及样品间、跃层鱼竿库、室外停车场等。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
披露的“临 2016-025-《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司购买资产的公
告》”。
三、审议通过《关于调整控股子公司股权结构的议案》
经公司八届九次董事会审议通过，本公司在缅甸设立江苏弘业缅甸实业有限
公司（以下简称“弘业缅甸”），主要从事服装加工业务，注册资本为 300 万美元。
公司出资占弘业缅甸注册资本的 100%。
现根据缅甸商事登记和资本监管的相关要求，将弘业缅甸的股权结构调整为：
弘业股份出资 297 万美元，占注册资本的 99%；弘业股份控股子公司南通弘业进
出口有限公司出资 3 万美元，占注册资本的 1%。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 30 日
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