证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-016
宁波精达成形装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2016 年 7 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司正常经营
所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司使用不超过人民币
9,000 万元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债
券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
相关情况公告如下：
一、投资概述
（一）委托理财的基本情况
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精
达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不
超过人民币 9,000 万元进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于债券、
银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。公
司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关
联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》。同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 9,000 万元适
时进行委托理财等投资业务，在额度内资金可以滚动使用。该议案尚需股东大会
审议。股东大会授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审
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议通过之日起一年内有效。
二、风险控制分析
公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内
有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财
业务，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利
于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经
营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托理财业务，不会影
响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整
体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民
币9,000万元的闲置自有资金进行委托理财等投资业务。投资产品包括但不限于
债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品
等。
五、截止本公告日，公司利用闲置资金委托理财的情况
截止本公告日，公司委托理财产品尚未到期的余额为4000万元。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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