证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-041
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议通知和议案等材料已于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件、书面送达和传真
方式发送至各位董事，并于 2016 年 7 月 28 日上午在公司会议室召开会议。应出
席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员列席了
会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规
定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》;
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
表决结果：通过。
2016 年半年度报告披露提示性公告内容详见证券时报、中国证券报、上海
证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2016 年半年度报告及摘要内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
表决结果：通过。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
表决结果：通过。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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备查文件：
公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
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