股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临 2016-029
广西桂冠电力股份有限公司
关于预计公司 2016 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的
独立性，公司不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易内容
2016 年度日常关联交易的主要类别是：检修维护业务和办公场所租
赁业务。
检修维护业务：随着公司装机容量和生产规模的不断扩大，为适应
电力行业市场化改革，提升竞争力，公司向专业化和集约化管理转变，
自 2016 年起，公司所属各水电厂实行运检分离，委托关联方广西大唐
电力检修有限公司开展公司及全资、控股子公司的水电机组检修和设备
维护服务。
办公场所租赁业务：由于租赁合同到期，桂冠电力及部分全资和控
股子公司根据日常办公经营需要及过去年度的租赁情况，续租关联方大
唐集团广西聚源电力有限公司的办公物业。
1
（二）日常关联交易预计发生的金额和类别
2016 年预计交易金额 2015 年发生金额（万
关联业务类型 关联方
（万元） 元）
广西大唐
检修业务 电力检修 1761 0
有限公司
大唐集团
广西聚源
办公场所租赁 3987 3734
电力有限
公司
合计 5748 3734
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
法
关联 定 注册资
性
方名 代 本（万 主要股东 主营业务 住所
质
称 表 元）
人
电力设施、水利水电机电
广西 设备承装、承修、承试；
大唐 电力技术开发，技术咨
徐 大唐集团广西聚 南宁市望
电力 国 询；电力检修工具租赁；
维 6000 源电力有限公司 仙坡一里
检修 有 水工金属结构制作与安
友 占 100% 3号
有限 装；计算机及软件、自动
公司 化办公设备销售与维修
等
大唐
中国大唐集团占
集团 南宁市青
65%，广西投资集
广西 投资、建设、运营、管理 秀区民族
国 戴 团有限公司占
聚源 129000 公司开发的电力项目；房 大道
有 波 30%，贵州产业投
电力 地产开发经营等 126-1 号
资（集团）有限
有限 龙滩大厦
责任公司占 5%
公司
（二）关联方 2015 年度主要财务数据
主营业务收入
关联方名称 总资产(元) 净资产（元） 净利润（元）
（元）
广西大唐电
15294516.37 9737191.64 25976537.02 2932410.68
力检修有限
2
公司
大唐集团广
西聚源电力 9926591361.73 1483122651.21 1054120700.34 -212564170.71
有限公司
（三）与上市公司的关联关系
中国大唐集团公司持有大唐集团广西聚源电力有限公司 65%股权，
大唐集团广西聚源电力有限公司持有广西大唐电力检修有限公司 100%
股权。因此大唐集团广西聚源电力有限公司是中国大唐集团公司直接控
制的法人，广西大唐电力检修有限公司是中国大唐集团公司间接控制的
法人，与桂冠电力的关系均符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、
二项规定的情形，构成关联关系。
（四）关联交易履约能力分析
广西聚源电力有限公司和广西大唐电力检修有限公司是依法存续
的企业法人，经营状况良好，具备提供专业检修服务和办公场所的履约
能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
根据公司正常生产经营需要，与上述关联方发生检修服务、办公场
所租赁等日常关联交易。
（一）检修业务
1.检修业务委托方
桂冠电力本部（含直属企业大化总厂）及全资、控股子公司（龙滩
水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电
力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、茂县天龙湖电力有限公
司、大唐桂冠山东电力投资有限公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有
限公司和四川川汇水电投资有限责任公司等）委托广西大唐电力检修有
3
限公司开展日常水电设备维护和年度水电机组检修业务。
2.定价依据
（1）检修定额以《中国大唐集团公司设备检修管理办法》、《中国大
唐集团公司广西分公司水电机组检修费用定额暂行规定》等相关管理办
法为基础，并参照国内同行业或本地区同类机组检修业务的交易价格，
经双方协商后确定。
（2）若提供的部分检修服务无上述指导价格时，按提供服务一方的
实际成本加上合理利润确定交易价格。
（3）当提供的部分检修服务在没有确切的市场价格，也不适合采用
成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协商价格不高于或不低于
向其他第三方提供同类服务的价格。
3.结算方式
设备维护按“季度支付、年度结算”方式，机组检修按“年度结算”
方式，具体根据双方签署的合同约定执行。
（二）房屋租赁业务
1.办公场所租赁方
桂冠电力本部（含直属企业大化总厂）及部分全资、控股子公司（龙
滩水电开发有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电
开发有限公司）租赁大唐集团广西聚源电力有限公司持有的龙滩大厦办
公物业，约 3.61 万平方米。
2.定价依据
租赁价格在参照本地区同类商业房产租赁价格基础上，考虑该办公
物业提供相应的办公设施等费用，经双方充分协商后确定。
3.租期及结算方式
4
考虑到办公物业租用的长期性，拟签署 3 年期租赁合同，结算方式
按“半年支付、年度结算”方式，具体根据双方签署的合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是基于公司为适应电力体制改革，实行专业化和
集约化管理，提升核心竞争力的需要。广西大唐电力检修有限公司能够
为公司系统内的水电生产提供专业化的机组检修和设备维护管理服务；
大唐集团广西聚源电力有限公司能够为公司及所属企业提供专业化的
办公场所和良好的办公设施。
与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化
选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则。与上述关联方的交易，
不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，降低
管理成本，对公司的经营发展有积极影响，上述关联交易对桂冠电力
2016 年以及未来财务状况，经营成果不产生任何不利影响。
五、备查文件目录
（一）董事会会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 29 日
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