证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2016-29
五矿发展股份有限公司
关于与中国冶金科工集团有限公司
日常关联交易年度上限额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。
本关联交易事项对本公司无重大影响,不会使公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015 年 12 月 8 日,经报国务院批准,中国冶金科工集团有限公
司(以下简称“中冶集团”)整体并入中国五矿集团公司(以下简称
“中国五矿”),成为其全资子企业。2016 年 6 月 2 日,中国五矿与
中冶集团召开重组大会。截至目前,相关产权变更工作尚未完成。中
冶集团整体并入中国五矿后,将与公司构成同一控制下的关联关系,
成为公司的关联方。公司根据与中冶集团日常关联交易的实际发生情
况,结合业务未来发展的需要,拟设定公司与中冶集团 2016 年度日
常关联交易的上限额度。
上述关联交易事项已提交公司于 2016 年 7 月 29 日召开的第七届
董事会第十五次会议审议,1 位关联董事回避表决,6 位非关联董事
表决通过。独立董事事前认可该关联交易情况,同意将上述事项提交
公司董事会审议,并发表独立意见,认为上述日常关联交易符合国家
法律、法规的要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会
审计委员会对该关联交易发表书面意见,认为公司根据业务情况和实
际需要,提出的预计发生的日常关联交易上限额度合理。上述关联交
易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表
决,召开股东大会的通知将另行发出。
(二)公司与中冶集团 2016 年度日常关联交易的上限额度
根据公司与中冶集团日常关联交易预估总额情况,拟设定公司与
中冶集团 2016 年度日常关联交易的上限额度如下:
单位:万元
日常关联交易类别 2016 年
提供产品和服务 50,000
购买产品和服务 9,000
合计 59,000
二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方的基本情况
公司名称:中国冶金科工集团有限公司
公司注册资本:853,855.59 万元人民币
法定代表人:国文清
注册地址:北京市朝阳区曙光西里28号
经营范围:国内外各类工程总承包;各种工程技术咨询服务及工
程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、
技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、生产、
销售;房地产开发、经营;招标代理;承担国外各类工业、民用建筑
工程咨询、勘察、设计和设备租赁;进出口业务;机电产品、小轿车、
建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售、代购、代销;建筑及机电设
备安装工程及相关技术研究、规划勘察、设计、监理和服务;造纸原
材料及制品的开发与销售;资源开发与金属矿产品加工利用及相关服
务。
(二)与公司的关联关系
2015年12月8日,经报国务院批准,中冶集团整体并入中国五矿,
成为其全资子企业。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》第十一条第(一)款规定,中冶集团与公司构成同一控制下的关
联关系,成为公司的关联方。
(三)履约能力分析
上述关联方履约能力强,历年来均未发生向本公司未支付款项形
成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性不大。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司与上述关联方主要发生购销商品、提供和接受劳务等关联
交易,对日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公
允价格基础确定,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任
何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。其中,购销合同价格均
按照国内外市场价格为基础制定,其它业务以市场公允价格为基础确
定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在日常经营中与中冶集团发生的交易主要包括向中冶集团
销售钢材、钢筋等产品,以及向中冶集团购买工程设计、技术咨询服
务等,双方建立了较为稳定的业务关系。在中冶集团整体并入中国五
矿后,上述交易依然是公司经营活动必要的、有益的补充,将有利于
双方进一步发挥整合优势。
公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正的原则,不存在损
害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日