证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-28
五矿发展股份有限公司关于变更
五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资方案
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易为公司与关联方共同投资，存在市场经营风险、资金链风
险与管理风险。
公司过去 12 个月内未与上述关联人进行除日常关联交易之外的关联交
易；公司过去 12 个月内未与其他关联人进行过共同投资。
本次关联交易由公司第七届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回
避表决。
一、关联交易概述
为打造集剪切、加工、贸易等于一体的硅钢业务专业化平台，完
善全国区域网络布局，公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（下称
“五矿钢铁”）与北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）、新
荣国际商贸有限责任公司（以下简称“新荣国际”）共同投资成立合资
公司（名称待定），共同建设五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心（以
下简称“加工配送中心”），项目总投资 5,000 万元。其中，新荣国际的
实际控制人为中国五矿集团公司，与公司构成同一控制下的关联关系。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。截至本公告日，过去 12 个月内公司未与上述关联人
进行除日常关联交易之外的关联交易；公司过去 12 个月内未与其他
关联人进行过共同投资。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
新荣国际的实际控制人为中国五矿集团公司，与公司构成同一控
制下的关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：新荣国际商贸有限责任公司
企业性质：港澳台商独资经营企业
注册地：北京
主要办公地点：北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦
法定代表人：邹运昌
注册资本：40,000,000 元
主营业务：批发钢铁、炉料、有色金属、机械电子设备仪器仪表、
建筑材料、装饰材料等
新荣国际与本公司之间不存在产权、资产、人员等方面的关系，
双方业务往来金额在日常关联交易年度预计金额之内。截至 2015 年
12 月 31 日，总资产为 77,812.86 万元，净资产为 45,795.12 万元；2015
年度实现营业收入 451,892.87 万元，实现净利润 5,697.35 万元。
三、关联交易的基本情况
公司本次关联交易为与关联人共同投资。投资项目的基本情况如
下：
（一）投资主体：五矿钢铁有限责任公司、北京首钢股份有限公
司、新荣国际商贸有限责任公司
（二）项目平台：名称待定
（三）注册资本：注册资本 5000 万元，五矿钢铁持股比例为 80%，
首钢股份持股比例为 10%，新荣国际持股比例为 10%。
（四）投资总额：项目总投资 5000 万元，其中建设投资 4030 万
元，流动资金 970 万元。
（五）建设内容：租用东莞麻涌镇五矿麻涌钢铁物流园已建成的
厂房，建设有取向硅钢纵剪线 1 条，无取向硅钢纵剪线 2 条，以及配
套的供配电、给排水等设施。
（六）项目规模：达产后项目硅钢年加工及贸易产品总规模 21
万吨，其中纵切加工处理 15 万吨，贸易 6 万吨。
（七）盈利模式：主营剪切、配送及自营贸易业务，项目营运收
入主要包括无取向硅钢加工收入、取向硅钢加工收入、贸易（代理）
收入、边丝回收收入等。
（八）项目收益测算：项目投资财务内部收益率（税后）为 19.5%，
投资回收期（含 1 年建设期，税后）为 5.9 年。
四、本次交易其他合作方的基本情况
公司名称：北京首钢股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：北京市石景山区石景山路
办公地：北京市石景山路 99 号
法定代表人：靳伟
注册资本：5,289,389,600 元
主营业务：钢铁冶炼，钢压延加工；钢材轧制、其它金属冶炼及
其压延加工和销售；投资及投资管理等
实际控制人：北京市国有资产监督管理委员会
截至 2016 年 3 月 31 日，首钢股份总资产为 6,512,641.53 万元，
净资产为 2,162,323.65 万元。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）本次投资的目的
1、完善硅钢加工配送网络布局
华南地区是我国重要的硅钢消费区域，通过投资运营硅钢加工配
送中心，有助于与华北、华东两个硅钢加工中心形成联动，进一步完
善公司硅钢加工配送网络布局，为公司提升核心竞争力做出重要贡献。
2、有助于硅钢业务的不断拓展
近年来公司硅钢业务经营规模稳步增长，已经成为业务经营的重
要品种。通过建设硅钢加工配送中心，可以向客户提供一站式多样化
服务，满足客户对产品规格及供应模式的多样化需求，稳固客户关系。
同时，有助于吸纳合作伙伴的客户资源和销售渠道，为公司硅钢业务
带来增量收益。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资对上市公司财务状况无明显影响，项目建成后，预计对
公司经营成果产生有利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
上述关联交易事项已提交公司于 2016 年 7 月 29 日召开的第七届
董事会第十五次会议审议，1 位关联董事回避表决，6 位非关联董事
表决通过。
公司审计委员会已对上述关联交易事项进行审核并发表书面意
见。公司独立董事事前认可该关联交易情况，并发表独立意见，认为
上述日常关联交易符合国家法律、法规的要求，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
上述关联交易事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股
东大会批准。
七、上网公告附件
（一）公司独立董事事前认可意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日
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