证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2016-046
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会的会议通知和资料于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件和
书面方式发出。
（三）本次监事会于 2016 年 7 月 29 日（星期五）上午 10:00 以通讯方
式召开。
（四）本次监事会应到监事 7 人，实到监事 7 人。
（五）本次监事会由公司监事会主席王强主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案尚需
需提交公司股东大会审议。
信永中和会计师事务所与中水致远资产评估有限公司以2016年5月31日
为基准日对该批采掘设备进行了审计和评估，并分别出具了《资产清查专项
审计报告》和《阳泉煤业（集团）有限责任公司拟向阳泉煤业集团股份有限
公司转让部分煤矿采掘相关设备项目资产评估报告》（以下简称“《评估报
告》”），根据《资产清查专项审计报告》，阳煤集团拟转让的固定资产清
查 原 值 为 2,486,684,646.85 元 ， 阳 煤 集 团 提 供 固 定 资 产 原 值 为
2,486,684,646.85元，清查值与账面值一致。根据《评估报告》，截至2016
年5月31日，该等拟转让的资产评估原值为2,419,342,484.00元，评估净值为
1,457,210,748.00元。公司拟协议受让该等资产，该等资产的转让价格将以
评估价值及双方协商签订的协议为准确认结算。
详见公司临2016-048号公告。
（二）关于召开2016年第五次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司于2016年8月16日召开2016年第五次临时股东大会，会议审议事项
为：关于受让阳泉煤业（集团）有限责任公司部分采掘设备的议案。
详见公司临2016-049号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
2016年 7月 30日
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