证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-054
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 28 日在杭州召开
第七届董事会第十二次会议，召开本次会议的通知于 2016 年 7 月 22 日以电子邮
件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 8 人，现场表决董事 7 人，李巍董事
因工作原因无法出席现场会议，委托刘翔董事长表决。会议由董事长主持，会议
符合《公司法》和《公司章程》有关规定，本次会议审议通过了如下议案。
一、审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票方案的议案》
鉴于本次非公开发行股票方案公布以来 A 股市场发生了较大变化，公司目前
股价已经远远超过本次非公开发行股票价格，经综合考虑当前融资环境、自身财
务能力、对广大中小股东保护等因素，并与认购对象、保荐机构等深入沟通和交
流，公司决定终止筹划非公开发行股票事项，并按照有关规定授权经营管理层做
好撤回非公开发行 A 股股票申请等后续工作。
详情参见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的《公司关于终止非公开发行 A 股股票的公告》。关
联董事刘翔先生、李巍先生、史锋先生回避本次表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
同意公司与电科财务公司签署《金融服务协议》，由电科财务公司为公司及
下属子公司提供金融服务，协议期三年。在协议有效期内，约定可循环使用的综
合授信额度为人民币 5 亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理、
法人账户透支等业务，服务价格按照公平合理的原则确定，不高于市场公允价格
或国家规定的标准。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详情参见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服
务协议>暨关联交易的公告》。关联董事刘翔先生、李巍先生、史锋先生回避本
次表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 8 月 18 日在江西省上饶市凤凰西大道 197 号公司四楼会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年度第二次临时股东大会。
详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2016 年 7 月 30 日
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