股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016-042
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 7 月 29 日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第十七
次会议以通讯表决的方式召开， 名董事和 4 名独立董事参与了表决。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过
了如下议案：
一、审议通过了《关于组建军工事业部的议案》。
同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票
为集中公司资源发展军工产业，加快军工科研的工程化和产业化
进程，确保湘电军工产业适应新形势下的发展需求，达到响应积极快
速、研发投入超前、批产保障持续有力、配套制度完善、管理流程高
效、产品质量严格受控的能力条件，全面实现公司大军工发展战略，
同意组建军工事业部。
二、审议通过了《关于组建轨道交通事业部的议案》。
同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票
为打造公司的轨道交通板块，通过现已有的轨道交通准入资源，
进行提质改造，形成以牵引电机和控制系统为主干，通过订单合作模
式，以价格、质量获得市场认可，多层次推进轨道交通的业务增长、
利润增长，同意组建轨道交通事业部。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二 O 一六年七月三十日
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