国机汽车：第七届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600335 证券简称：国机汽车公告编号：临 2016-27 号

国机汽车股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知

于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 29 日以通讯表决

方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2016 年半年度报告及摘要

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016

年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）的《2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披

露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

三、报备文件

董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2016 年 7 月 30 日