亿阳信通股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
和董事会授权期限的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《亿阳信通股份有限公司章程》等相关
规定，我们作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，对公司拟召开的第六届董事会第二十七次会议的相关资料进行
了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授
权办理本次非公开发行股票具体事宜的期限，有利于公司非公开发行
工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其
股东利益的情形。
综上，我们同意延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效
期和董事会授权期限至 2017 年 9 月 2 日，并同意将《关于延长公司
2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关
于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》提交至公司
第六届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：鄢德佳、万碧玉、蔺楠、程京
2016 年 7 月 28 日
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