证券代码:601918 证券简称:*ST 新集 编号:2016-037
国投新集能源股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）八届四次董事会会议通知
于 2016 年 7 月 18 日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于
2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议
议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于投资设立安徽新集电力有限公司（暂命名）的
议案。
同意设立安徽新集电力有限公司（详见公司《对外投资公告》），
主要内容如下：
公司名称：安徽新集电力有限公司（暂命名）。
注册资本：1000 万元，注册地址：安徽省淮南市
经营范围：为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修和
煤炭运输服务；为各类型发电厂运行、维护及检修提供技术支持和监
理服务；电厂备品备件采购；电力技术培训；港口设备运营、维护;
其他机电设备设施的安装、运营和维护。
公司董事会战略发展委员会已就本议案发表意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于投资设立安徽中新能源科技有限公司（暂命名）
的议案。
同意设立安徽中新能源科技有限公司（详见公司《对外投资公
告》），主要内容如下：
公司名称：安徽中新能源科技有限公司（暂命名）
注册资本：1000 万元，注册地址：安徽省淮南市
经营范围：新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目、风
电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；煤炭清洁使用项
目的研究、开发和管理；煤炭干馏项目的开发、建设、维护、经营管
理及技术咨询，煤炭地下气化技术的研究、开发和建设维护服务；铁
路专用线的运行、检修、维护；为国内外各类发电厂提供调试、运行、
维护、检修。
公司董事会战略发展委员会已就本议案发表意见。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于注销国投新集能源有限公司新一分公司、新利
分公司、物流分公司的议案。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
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