百洋产业投资集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书
法律意见书
国浩律师(南宁)事务所
关于百洋产业投资集团股份有限公司
2016 法律意见书
法律意见书
2012 年第五次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师(南宁)意字(2016)第547-6号
致:百洋产业投资集团股份有限公司
国浩律师(南宁)事务所受百洋产业投资集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的委托,指派岳秋莎律师、李长嘉律师(以下简
称“本所律师”)作为公司召开 2016 年第五次临时股东大会(以下
简称“本次股东大会”或“会议”)的专项法律顾问,对本次股东
大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见,本所律师出席了本次股东大会会议,并审查
了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本所提供了
出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材
料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查,本所律师根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《百洋产业投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公
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告,并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下:
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一、本次股东大会的召集、召开程序
2012 年第五次临时股东大会的
公司董事会作为会议召集人于2016年7月12日在在巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)上公告了召开会议的通知,召集人在发出会
议通知后,未对会议通知中已列明的提案进行修改,也未增加新的
2012 年第五次临时股东大会的
提案。
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本次股东大会如期于2016年7月29日(星期五)下午14:30在广
西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开,会议由公司董
事长孙忠义主持。网络投票时间为:2016年7月28日-2016年7月29日。
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016
年7月29日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2016年7月28日15:00至2016年7月29日
15:00期间的任意时间。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的,会议召开的
实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致,本次股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人
员包括:公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
(一)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
公司股东名册,并经本律师与会议召集人共同验证:出席现场会议
的股东均为截至2016年7月25日下午收市交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,出席现场会
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议的股东(代理人)共4人,代表股份95,015,190股,占公司有表决
权总股份的53.9859%。
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前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》
2012 年第五次临时股东大会的
规定应当提供的证明文件。
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(二)本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联
网进行,参加网络投票股东的身份验证事项,由中国证券登记结算
2012 年第五次临时股东大会的
有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据
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上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票
时间内,通过网络投票系统直接投票的股东共计3人,代表股份
65,100股,占本次会议股权登记日公司股份总数的0.0370%。
综上,本所律师认为,本次股东大会召集人、出席会议人员的
资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定,合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行
了表决,未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与
股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。经合并统计现
场投票和网络投票的表决结果,列入本次股东大会的议案表决情况
如下:
议案1:《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业银行
南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
同意95,080,290股,占出席会议所有股东所持表决权股份的
100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%;弃权0股,
占出席会议所有股东所持表决权股份的0%。
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其中中小股东表决情况:同意117,582股,占出席会议中小股东
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所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
2012 年第五次临时股东大会的
股份的0%。
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议案2:《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向兴业
银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2012 年第五次临时股东大会的
同意95,080,290股,占出席会议所有股东所持表决权股份的
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100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权股份0%;弃权0股,
占出席会议所有股东所持表决权股份的0%。
其中中小股东表决情况:同意117,582股,占出席会议中小股东
所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0%。
综上,根据表决结果,列入本次股东大会会议通知的议案已获
得出席股东大会的股东(包括股东代理人)审议通过。议案的表决
情况和结果已在会议现场宣布,出席会议的股东未对表决结果提出
异议。
本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定,合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
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团股份有限公司2016年第五次临时股东大会之法律意见书》之签章
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负责人: 李长嘉: 经办律师(签字)
李长嘉 :____________
岳秋莎:____________
二O一六年七月二十九日
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