东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-24
东信和平科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知
于 2016 年 7 月 18 日以传真和电子邮件的形式发出，会议于 2016 年 7 月 28 日下午 14：
00 以现场表决方式在公司 201 会议室召开。会议由监事会主席杜远先生主持，应到监事
5 名，实到 5 名，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年半年度报告
全文及其摘要》。
监事会经核查后认为：董事会编制和审核的 2016 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》。
经监事会审核，公司股票激励对象彭俊、张绍华、罗振强因离职已不符合激励条件，
根据《东信和平科技股份有限公司首期限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规
定，同意公司回购并注销上述三人已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事
的提案》。
因杜远先生辞去公司监事会监事及监事会主席的职务，经审议同意提名增补潘利君
女士为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 7 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选的公告》 (2016-29)。
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特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监 事 会
二○一六年七月三十日
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